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Senior Consultant Financial Crime (m/w/d) 11.01.2023 Deloitte Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt (Main), München
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Senior Consultant Financial Crime (m/w/d)
Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt (Main), München
Aktualität: 11.01.2023

Anzeigeninhalt:

11.01.2023, Deloitte
Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt (Main), München
Senior Consultant Financial Crime (m/w/d)
Du berätst das Top-Management internationaler und nationaler Unternehmen branchenübergreifend im Bereich Anti Financial Crime Du bringst deine Erfahrungen aus dem Studium ein und baust tiefgehendes Know-how in einem der folgenden Bereiche auf: Geldwäscheprävention inkl. TransactionMonitoring, Know Your Client/Businesspartner, Betrugs- und Korruptionsprävention als auch Sanktionsüberwachung. Du analysierst, prüfst, optimierst und implementierst Prozesse, Kontrollen und Strukturen und Management Systeme in den Geldwäscheabteilungen und Fraud Prevention Teams von Banken, Versicherungen und weiteren betroffenen Industrien. Du analysierst neue regulatorische Herausforderungen und entwickelst mit dem Team neue Beratungsansätze und technologische Lösungsmöglichkeiten. Du arbeitest mit etablierten Playern in den regulierten Branchen, aber auch mit Startups und Fintechs Du unterstützt bei der fachlichen als auch technologischen Beratung und Umsetzung bei nationalen und internationalen Kunden Du unterstützt bei Akquisetätigkeiten und der Erstellung von Angeboten
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Wissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, Rechtswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges bzw. Bankbetriebslehre Mind. 3 Jahre Praxiserfahrungen in den Anti-Financial Crime Themenfeldern aus einem Praktikum oder über die Tätigkeit der Linienfunktion in einemregulierten Unternehmen Grundkenntnisse (Consultant) bzw. vertiefte Kenntnisse (Senior) zu aktuellen Themen aus der Rechtsprechung zu Geldwäscheprävention (insb. 5. EU-Geldwäsche Richtlinie), OFAC, FATF und Fintechs Erfahrung mit den Abläufen in der Banken- und Versicherungsbranche (must have); weitere Branchenerfahrung zu AFC Strukturen in anderen Industrien wünschenswert Analysieren und Bewerten von regulatorischen Veränderungen und Ableitung von Handlungsempfehlungen Erstellung von Risikoanalysen inkl. Ableiten von Geldwäsche/Fraud Szenarien und Typologien Erfassen und Evaluieren von Compliance Prozessen und Kontrollen Praxiserfahrung mit gängigen Softwarelösungen im Umfeld KYC, TransactionMonitoring, Screening und Fraud-Detection Strukturiertes Arbeiten in hoher Qualität Sehr gute Kenntnisse in MS Office Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Reisebereitschaft

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