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Senior Consultant Financial Crime (m/w/d)
Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt (Main), München
Aktualität: 28.02.2023
Anzeigeninhalt:
28.02.2023, Deloitte
Düsseldorf, Berlin, Köln, Frankfurt (Main), München
Senior Consultant Financial Crime (m/w/d)
Du berätst das Top-Management internationaler und nationaler Unternehmen branchenübergreifend im Bereich Anti Financial Crime
Du bringst deine Erfahrungen aus dem Studium ein und baust tiefgehendes Know-how in einem der folgenden Bereiche auf: Geldwäscheprävention inkl. TransactionMonitoring, Know Your Client/Businesspartner, Betrugs- und Korruptionsprävention als auch Sanktionsüberwachung.
Du analysierst, prüfst, optimierst und implementierst Prozesse, Kontrollen und Strukturen und Management Systeme in den Geldwäscheabteilungen und Fraud Prevention Teams von Banken, Versicherungen und weiteren betroffenen Industrien.
Du analysierst neue regulatorische Herausforderungen und entwickelst mit dem Team neue Beratungsansätze und technologische Lösungsmöglichkeiten.
Du arbeitest mit etablierten Playern in den regulierten Branchen, aber auch mit Startups und Fintechs
Du unterstützt bei der fachlichen als auch technologischen Beratung und Umsetzung bei nationalen und internationalen Kunden
Du unterstützt bei Akquisetätigkeiten und der Erstellung von Angeboten
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Wissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, Rechtswissenschaften oder eines vergleichbaren Studienganges bzw. Bankbetriebslehre
Mind. 3 Jahre Praxiserfahrungen in den Anti-Financial Crime Themenfeldern aus einem Praktikum oder über die Tätigkeit der Linienfunktion in einemregulierten Unternehmen
Grundkenntnisse (Consultant) bzw. vertiefte Kenntnisse (Senior) zu aktuellen Themen aus der Rechtsprechung zu Geldwäscheprävention (insb. 5. EU-Geldwäsche Richtlinie), OFAC, FATF und Fintechs
Erfahrung mit den Abläufen in der Banken- und Versicherungsbranche (must have); weitere Branchenerfahrung zu AFC Strukturen in anderen Industrien wünschenswert
Analysieren und Bewerten von regulatorischen Veränderungen und Ableitung von Handlungsempfehlungen
Erstellung von Risikoanalysen inkl. Ableiten von Geldwäsche/Fraud Szenarien und Typologien
Erfassen und Evaluieren von Compliance Prozessen und Kontrollen
Praxiserfahrung mit gängigen Softwarelösungen im Umfeld KYC, TransactionMonitoring, Screening und Fraud-Detection
Strukturiertes Arbeiten in hoher Qualität
Sehr gute Kenntnisse in MS Office
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Reisebereitschaft
Berufsfeld
Standorte