(Senior) Consultant Forensic ­­/­­ FSI & Technology (m/w/d)

System Architecture & Implementation: Planung vom AML Transaction Monitoring Systemen (TMS) im Zusammenspiel mit peripheren Systemen und Tools. Einführung und Parametrisierung von marktgängigen AML Transaction Monitoring Systemen (TMS). Data Source Analysis & Data Modelling: Durchführung von Datenanalysen und Entwicklung von Datenmodellen als notwendige Voraussetzung für effektive Kontrollen. Risk Coverage Assessment: Durchführung von Analysen zur Sicherstellung einer angemessenen und umfassenden Risikoabdeckung im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen. Scenario Development & Threshold Setting & Tuning: Entwicklung und Einführung von risikobasierten Szenarien und Regeln in marktgängigen AML Transaction Monitoring Systemen (TMS). Fundierte Überprüfung und systematische Verbesserung von Szenarien und Regeln. System Deployment: Einführung von AML Transaction Monitoring Systemen (TMS) für verschiedene Geschäftsfelder und Bankprodukte im Inland und Ausland.