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(Senior) Consultant Forensic / FSI & Technology (m/w/d)
Frankfurt (Main), München, Hamburg, Berlin
Aktualität: 27.03.2024

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27.03.2024, Deloitte
Frankfurt (Main), München, Hamburg, Berlin
(Senior) Consultant Forensic / FSI & Technology (m/w/d)
System Architecture & Implementation: Planung vom AML Transaction Monitoring Systemen (TMS) im Zusammenspiel mit peripheren Systemen und Tools. Einführung und Parametrisierung von marktgängigen AML Transaction Monitoring Systemen (TMS). Data Source Analysis & Data Modelling: Durchführung von Datenanalysen und Entwicklung von Datenmodellen als notwendige Voraussetzung für effektive Kontrollen. Risk Coverage Assessment: Durchführung von Analysen zur Sicherstellung einer angemessenen und umfassenden Risikoabdeckung im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen. Scenario Development & Threshold Setting & Tuning: Entwicklung und Einführung von risikobasierten Szenarien und Regeln in marktgängigen AML Transaction Monitoring Systemen (TMS). Fundierte Überprüfung und systematische Verbesserung von Szenarien und Regeln. System Deployment: Einführung von AML Transaction Monitoring Systemen (TMS) für verschiedene Geschäftsfelder und Bankprodukte im Inland und Ausland.
Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder internationalen Business School, insbesondere in den Richtungen Wirtschafts- / Volkswirtschaft, Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, oder vergleichbaren Studiengängen Berufserfahrung und Kenntnisse im Bereich AML Transaction Monitoring in einer Bank sind ein klares Plus Unternehmerische Denkweise , Leidenschaft an internationalen Projekten, Selbstständigkeit, Engagement und analytisches Denkvermögen zeichnen dich aus Als Proaktive:r Teamplayer:in zeigst du deine kommunikationsstarke Persönlichkeit gerne im internationalen sowie interdisziplinären Team Reisebereitschaft sowie Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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(Senior) Consultant Forensic ­­/­­ FSI & Technology (m/w/d)

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