Business-Partner-Checks: Mittels Recherche in frei zugänglichen Quellen überprüfst du Geschäftspartner unserer Mandanten einschließlich ihrer Führungspersonen im Hinblick auf mögliche Risiken, die sich aus einer Zusammenarbeit ergeben könnten. Integrity Due Diligence: Im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen führst du Integritätsprüfungen durch, um die Reputation und Rechtschaffenheit der Zielunternehmen und ihrer Geschäftsleiter:innen beurteilen zu können. Pre-Employment Screenings: Für unsere Mandanten überprüfst du zukünftige Führungskräfte und Bewerber:innen auf sicherheitskritische Positionen im Hinblick auf etwaige compliance-relevante Aspekte. KYC- und KYS-Checks: Zwecks Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten unterstützt du unsere Mandanten bei der Identifizierung neuer und bestehender Kunden (Know-Your-Customer) sowie ihrer Lieferanten (Know-your-Supplier). Forensische Sonderuntersuchungen: Du unterstützt Ermittlungen durch die Gewinnung von Informationen aus verschiedenen Quellen, um Verdachtsmomente zu überprüfen und potentielle Verflechtungen zwischen Beteiligten zu identifizieren.